2023年兰州比特币挖矿事件留下了哪些?
导语:自今年3月以来,随着内蒙古、青海、四川、云南等地区相继开始清退比特币挖矿活动,随之而来的是比特币价格在4月份跌破10000元关口,并从4300美元/枚跌到10000美元/枚以下。比特币在4月份最低跌至11000多美元,6月以来最高的跌幅超过了97%。
4月19日,在甘孜州康定市七星湾悦美达豪酒店附近,一名叫王某的男子因为购买了三台比特币矿机,在短时间内就向银行账号转账1550元,转账成功后,这名男子立刻联系到银行客服人员,称其已开通了一个“数字货币”账户,并将之前所有的交易记录全部删除。
截至当日晚间21时,王某的4名客户已全部退出。
但另一位客户说,他的矿机被“锁”了,无法登录,遂又联系到“王某”提供的账户。
王某称,这些客户在第一次见面时都将这些矿机锁了半年。
此后,“王某”将这些矿机通过短信系统告知其客户矿机已被封。
在第三方监管部门的监督下,2018年12月31日,王某将矿机的所有相关数据还上了法庭,请求法院判令“比特大陆”赔偿比特币矿机造成的经济损失。
此外,法庭还指出,“比特大陆”的矿机在比特币的基础上进行了二次开发,这使得“比特大陆”在销售矿机时采用了“比特币挖矿机”这一新的硬件挖矿模式。
从上述案例我们可以看出,随着虚拟货币市场的火热,王某的“矿机”也成为了“爆雷潮”,有些企业因负债累累,无法偿还债务,为了降低债务风险,甚至联合银行对王某采取了强制措施,将其名下所有的工商登记信息都变更为了“比特大陆”的营业执照。
随着近年来比特币等虚拟货币市场的火爆,王某的犯罪行为也日益增多。
2021年7月,上海市公安局经侦总队会同我分局展开“雷霆雨”专项行动,先后抓获“比特币”非法活动犯罪嫌疑人陈某、张某等人,同时对在逃犯罪嫌疑人陈某等人的多件“黑茶”进行查封。经查,2015年至2019年,犯罪嫌疑人陈某在未经许可的情况下,通过淘宝网、QQ群等互联网平台,以“红利车”“消费返利”为诱饵引诱他人购买“比特币”,而涉案金额共计142万余元。
公安机关通过长期跟踪调查,发现陈某等人将“比特币”等虚拟货币交易平台进行大肆挥霍,引诱他人转账汇款,并通过虚拟货币交易平台将虚拟货币转移至境外,仍未取得联系的受害人遂诉至法院。
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